O'tgan oy, Envy Asset Management va Envy Global Trading direktori nikel savdogari Ng Yu Zhi, mavjud bo'lmagan tovarlardan kamida 1 milliard SN (740 million dollar) yig'ish orqali nikel savdo firibgarligi bilan bog'liq to'rtta firibgarlikda ayblangan. bitimlar.
Politsiya buni hech qachon shubhali investitsiya firibgarligi sxemalaridan biri deb ta'riflagan.
Bu moliya va tovar savdo markaziga zarba bergan so'nggi janjal.
Xorijiy pullarning kirib kelishi tufayli uning boshqaruvidagi aktivlari 4 trln.
Prokurorlar o'tgan oydagi sud jarayonlarida ushbu ikki kompaniyaga sarmoya kiritgan 1 milliard SQ dollar miqdoridan 300 million Kanada dollari uning shaxsiy hisob raqamiga o'tkazilganligini, taxmin qilingan 200 million SING AQSh dollari esa qarzdorliksiz qolayotganini aytdi.
Ng, Avstraliyaning Poseidon Nikel Ltd nomli kompaniyasidan Nikel sotib olishni da'vo qilib, investorlardan pul yig'di.
Ammo&# 39 kompaniyasining bosh direktori, Ng bilan hech qanday aloqasi yo'qligini aytdi.
Hisob-kitob varag'iga ko'ra, Ng frantsuz krediti BNP Paribas SA bilan imzolangan deb nomlangan oldinga shartnomalarni sotib olish uchun investorlarni aldash bilan shug'ullangan, ammo shartnomalar mavjud emas.
BNP Paribas-da NG, Envy Asset Management yoki Envy Global Trading uchun hisob qaydnomasi yoki savdo yozuvlari yo'q, deydi bu masalani yaxshi biladigan odamlar.
Ng haqida biznes sherigidan bilib, unga sarmoya kiritishni boshlagan bir kishi, u Ngni doimo yuqori daromad keltirishi mumkinligiga ishongani uchun hech qachon pulini tortib olmaganligini aytdi.
Ng&# 39 sarmoyadorlari orasida Singapur fond boshqaruvi Envysion Wealth Management Pte ham bor, u xuddi shunday nomga ega, ammo Ng&kompaniyasiga aloqasi yo'q.
Prokurorlarning ta'kidlashicha, janob Ng Envysionni hech qachon mavjud bo'lmagan nikel mahsulotlariga $ 48 million debitorlik qarzlarini sarmoya kiritishga ko'ndirgan.
Yosh moliyachi ochiq sud protsesslari, investorlar bilan suhbatlar va hisob-kitob varaqalariga ko'ra, har chorakda o'rtacha 15 foizli daromadni hisobga olib, uni dunyodagi eng yaxshi xedj-fond menejeriga aylantirib, katta pul yig'ishga muvaffaq bo'ldi. Singapur prokuraturasi tomonidan topshirilgan.
Ng&ning advokati Davinder Singx elektron pochta orqali yuborilgan savollarga javob bermadi.
Ayblov xulosasi va sud ishlaridan Ngning aybiga iqror bo'lganligi yoki yo'qligi aniq emas.
U Singapur fuqarosi bo'lib, 1,5 million Kanada dollari miqdoridagi garov puli evaziga ozod qilindi va elektron kuzatuv ostiga olindi.
Yaqin haftalarda sud keyingi ishlarni ko'rib chiqadi.
Ng Yu Zhi haqida:
33 yoshli janob Ng muvaffaqiyatli ishbilarmonning boyligiga ega: ko'plab mijozlari bo'lgan biznes kitobi, Singapurdagi uch qavatli hashamatli villasi va qiymati 5 million dollardan oshadigan Pagani Huayra superkari.
The Straits Times gazetasining oshkor qilinmagan manbalariga ko'ra, Tijorat ishlari vazirligi Ngdan 100 million Sонг dollarlik mol-mulkni, shu jumladan uning Pagani Huayra superkarini musodara qilgan.
Mahalliy prokuratura Ngning yana bir sirini da'vo qilmoqda: uning dabdabali turmush tarzi yolg'onga asoslangan.
Ng&# 39 ning erta hayoti haqida kam ma'lumotga ega bo'lishiga qaramay, so'nggi yillarda u Singapur&# 39 xayriya, superkar va korporativ dunyosida tanish yuzga aylandi.
2020 yil avgust oyida u Singapur Milliy Universitetidagi nufuzli Yong Loo Lin tibbiyot maktabida mablag 'yig'ish kampaniyasiga hissa qo'shgani uchun maqtandi.
Kompaniya hujjatlariga ko'ra, Ng&№ 39; biznesiga tovarlar savdosi, texnologik startaplar, yapon restoranlari va veterinariya klinikalari kiradi.
NG&# 39 investitsiya strategiyasi ko'plab elektr avtomobil akkumulyatorlarining asosiy tarkibiy qismi bo'lgan nikel bilan bog'liq.
So'nggi yillarda bu metall mashhur spekulyativ garovga aylandi, chunki Teslas va boshqa elektromobillarga talab oshdi.
